La Prefectura Naval realizó ayer al menos una decena de allanamientos, cumpliendo órdenes de la Justicia Federal y en conjunto con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), delegación Paraná en el marco de una causa que investiga una red de lavado de activos que involucraría operaciones con facturas truchas, defraudación tributaria, vehículos, lanchas, propiedades y dinero. 

Los allanamientos estuvieron encabezados por el jefe de Prefectura “Zona Bajo Uruguay”, prefecto mayor Norberto Severino Jesús Montaldo, máxima autoridad de la fuerza de seguridad en la costa del río Uruguay desde diciembre último, acompañado por el jefe de Prefectura Puerto Concordia.

Entre los domicilios allanados estuvieron Entre Ríos al 1590, casi Teniente Ibáñez; lo mismo ocurrió en Urquiza al 700, casi Alberdi y en otro en cercanías de Sargento Cabral y Sarmiento.

El primero de los operativos se habría realizado en inmediaciones de calles Villaguay y Dr. Del Cerro, donde los efectivos de la Prefectura habrían ingresado por la fuerza en un domicilio particular.  Otros de los 11 operativos ordenados por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay se llevó a cabo en un corralón de materiales que funciona en la esquina de Vélez Sarsfield e Isthilart, en el ingreso sur a la ciudad de Concordia.

Por último, también se confirmó que otra partida de efectivos de la misma fuerza se había hecho presente en un domicilio de calles Pirovano y Sarmiento, donde se llevaba a cabo un allanamiento enmarcado en la misma causa.

 

HABLÓ EL ABOGADO DE LA FINANCIERA ALLANADA

 

Los allanamientos de Prefectura se extendieron durante toda la jornada del miércoles disparando un sinfín de hipótesis ante el hermetismo de la fuerza.

El abogado, Pedro Lamadrid, explicó a www.diarioriouruguay.com.ar que representa legalmente a la financiera Oro Black, firma que opera en la plaza local.

En declaraciones radiales, el profesional detalló que “es una pequeña financiera, legalmente registrada” y cuya operatividad comercial “es la intermediación de finanzas”.

Durante este miércoles, la firma fue uno de los comercios allanados por Prefectura. “Se les prestó toda la colaboración, dando los soportes informáticos, la computadora, la documentación bancaria y contable”, con miras a que “la investigación siga su curso”, comentó Lamadrid.

Según el abogado, la causa “estaría vinculada a un tercero”, cursada en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y estaría está caratulada con el nombre de Ávalos”.

En concreto, de la firma se secuestró una notebook, software, teléfonos particulares, documentación contable y fiscal. Además de dinero en efectivo y cheques.

 

DELITOS

 

Todo el despliegue de las fuerzas federales fue por la supuesta comisión de “una infracción a la Ley Penal Tributaria”. A esa normativa “nosotros los abogados la denominamos una ley ómnibus porque involucra distintos tipos de delitos”, puntualizó Lamadrid. Agregando que la investigación es para determinar si hay “lavado de activos financieros, evasión fiscal y – no en el caso de mi cliente, sino en los otros allanamientos – la probable existencia de facturas apócrifas”.

Categories: Concordia

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