Personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia, en forma conjunta con Prefectura Naval Argentina – Delegación Concordia, llevó adelante este viernes cuatro allanamientos, en una causa por presunto lavado de activos.
Los procedimientos se concretaron en dos viviendas vinculadas a un hombre de apellido Carniel: una ubicada sobre calle Ramírez, entre Alvear y Laprida, y otra situada en el lago de Salto Grande, en la isla Salvatore.
En tanto, los otros dos allanamientos fueron en domicilios pertenecientes a un sujeto de apellido Centurión: uno en la intersección de D. P. Garat y Batalla de Cepeda, y otro en una vivienda de un barrio privado de la zona del lago de Salto Grande.
Los procedimientos a Centurion -a quien algunos conocen por el apodo «el paraguayo»- repercutieron con fuerza en el ámbito tribunalicio concordiense, puesto que es el padre de un empleado de fiscalía y de un secretario de la justicia civil.
El origen de la investigación se remonta a hace aproximadamente cuatro años, cuando la Prefectura Naval Argentina inició una pesquisa vinculada a la presunta comercialización ilegal de divisas entre Argentina y Uruguay, que involucraba a Carniel y Centurión, dando origen a una causa por lavado de activos.
Por su parte, la Policía de Entre Ríos inició una investigación en el año 2023, luego del secuestro en Concordia de camionetas de alta gama, que habrían sido robadas en otras provincias y posteriormente comercializadas en la ciudad.
De esta forma, y bajo directivas de la Fiscalía Federal, a cargo de Josefina Minatta, se profundizó la sospecha sobre la existencia de una organización dedicada al ingreso, comercialización y posterior blanqueo de dinero proveniente de vehículos robados, lo que dio origen a una causa por lavado de activos.
Cuando ambas investigaciones se encontraban en su etapa final, la Fiscalía Federal resolvió unificar los procedimientos, permitiendo que Policía de Entre Ríos y Prefectura Naval Argentina concretaran los allanamientos de manera conjunta. Las medidas fueron autorizadas por el juez federal Hernán Viri.
Resultados de los allanamientos
En el domicilio de calle Ramírez, vinculado a Carniel, se procedió al secuestro de tres teléfonos celulares, tres notebooks y dos camionetas Toyota Hilux, ambas con pedido de secuestro vigente (una desde el 16 de julio y otra desde el 3 de noviembre del corriente año).
Asimismo, se incautaron 14 millones de pesos argentinos, 1.820 dólares estadounidenses, 12.990 pesos uruguayos y 50 euros.
En la vivienda de Carniel ubicada en la isla Salvatore, en la zona del lago, personal de Prefectura Naval Argentina procedió al secuestro de una motocicleta Honda Wave, un motor fuera de borda Yamaha de 8 HP, una moto de agua marca Sea, un yate a vela, un yate a motor y una importante cantidad de autopartes, todo ello puesto en conocimiento del Juzgado Federal interviniente.
En los domicilios vinculados a Centurión, ubicados sobre calle Batalla de Cepeda, se procedió al secuestro de una pistola semiautomática calibre .22, un teléfono celular iPhone, una notebook, un iPad, una camioneta Dodge RAM, además de dinero en efectivo, consistente en 166.680 pesos argentinos, 2.126 dólares estadounidenses, 64.989 pesos uruguayos y euros. También se incautaron dos máquinas contadoras de dinero.
Finalmente, en la vivienda de Centurión ubicada en un barrio privado de la zona del lago, se procedió al secuestro de un teléfono celular y un automóvil Peugeot 308.
La trama tras los allanamientos por lavado de activos
Lo que para los vecinos de los allanados resultó seguramente una sorpresa, que vino a alterar las rutinas en el muy caluroso viernes posterior a la Navidad, para las fuerzas de seguridad y la Justicia fue un capítulo más, planificado al detalle, como parte de una trama investigativa que comenzó hace mucho.
Para la Policía de Concordia y la Justicia provincial, el primer precedente tuvo lugar aproximadamente dos años atrás, cuando allanaron a Juan Carniel. “Empezamos a encontrar camionetas allá, en el lago, en una casa de fin de semana. Eran vehículos con pedido de secuestro desde Buenos Aires. Por entonces, se abrió una causa”, recordó un oficial consultado por El Entre Ríos.
Los investigadores notaron que Carniel acumulaba departamentos, casas, lanchas, yates, cuatriciclos y viajaba hacia variados destinos, sin que registrara actividad alguna que justificara tamaño patrimonio, por lo que la sospecha acerca del lavado activo cobró fuerza.
Aparecieron indicios claros de la existencia de una organización dedicada al robo de camionetas de alta gama en Provincia de Buenos Aires, a las que luego se les falseaba la documentación y finalmente se las vendía en Entre Ríos.
Mientras la Justicia provincial y la policía entrerriana avanzaba en la recolección de datos, por una vía paralela, la Justicia Federal y la Prefectura Naval Argentina hacían lo propio, aunque concentrándose en Manuel Centurión, casado con una hermana de Carniel, y en su entorno familiar, que incluye dos hijos empleados en la Justicia. Uno es secretario de una Fiscal de Concordia y el otro se desempeña en un juzgado civil.
La orden de allanamiento llegó finalmente desde el Juzgado Federal 1 de Concepción del Uruguay e incluyó al menos cuatro lugares diferentes. Los uniformados que participaron de los operativos se vieron impactados por el lujo de las residencias, con vistas de ensueño, además de los numerosos bienes de altísimo valor; entre ellos, un yate.
En la casa de fin de semana de Juan Antonio Carniel, de 63 años de edad, además de la embarcación encontraron autopartes de camionetas de alta gama. “Parecía un desarmadero de lujo”, dijo uno los efectivos policiales. Había también un cuatriciclo y dos Toyotas nuevas, con las patentes a nombre de Carniel, pero que tenían pedido de secuestro, lo que abona la hipótesis investigativa sobre la existencia de la banda que robaba esa clase de vehículos.
En el caso de Manuel Centurión, el otro allanado, se le atribuye la venta ilegal de divisas. El despliegue de las fuerzas de seguridad se llevó a cabo en Las Garzas, un lujoso barrio privado, donde se le secuestró una camioneta RAM y un auto, y también dólares, diferentes monedas. También fue allanada una casa de Centurión en el centro de Concordia.
El raid policial incluyó estas direcciones: Ramírez 335; Damián P. Garat 1560; Complejo Las Garzas e Isla Salvatore, en zona del Lago Salto Grande.
Fuente: El Entre Ríos
