La empresa iraní Nobitex ha procesado al menos 2300 millones de dólares a través de Tron y BNB Chain, plataformas de blockchain creadas por patrocinadores de World Liberty Financial, la empresa de la familia Trump. Estos flujos ponen de manifiesto la incómoda contradicción entre los negocios de Trump y la presidencia de Estados Unidos.
LONDRES – Cuando los clientes de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán necesitaron transferir miles de millones de dólares, las redes creadas por dos de los actores más importantes del sector sirvieron de intermediarias.
Y desde las primeras etapas del proyecto estrella de moneda digital del presidente Donald Trump, esos mismos dos actores aportaron credibilidad a la empresa emergente.
Según datos analizados por Reuters, la plataforma de intercambio iraní Nobitex ha procesado al menos 2300 millones de dólares desde 2023 en Tron y BNB Chain, cadenas de bloques creadas respectivamente por los multimillonarios del cripto Justin Sun y Changpeng Zhao. Los usuarios de Tron y BNB Chain pagan una tarifa para utilizar estas cadenas de bloques, que funcionan como registros seguros e inalterables.
El dinero iraní ha seguido circulando a través de esos dos registros digitales durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
Sun y Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas propiedad de Zhao, son importantes patrocinadores de World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas cofundada por Trump y su familia.
No hay indicios de que la familia Trump supiera del uso que Nobitex hacía de Tron y BNB Chain.
Sin embargo, las transacciones con Irán ponen de manifiesto la posición potencialmente conflictiva en la que los extensos intereses comerciales de los Trump han colocado a la presidencia de Estados Unidos. El imperio inmobiliario de la familia Trump, la Organización Trump, por ejemplo, continúa buscando acuerdos en el extranjero.
El uso de la tecnología blockchain por parte de instituciones en un país con el que Estados Unidos está en guerra es una «ironía dramática», afirmó John Reed Stark, exjefe de la Oficina de Control de Internet de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). «Las entidades que financian con criptomonedas a través de estas plataformas son precisamente las que el presidente intenta derrotar en esta guerra».
El banco central de Irán ha utilizado Nobitex para procesar fondos, al igual que la Guardia Revolucionaria Islámica.
Tanto el banco como la Guardia Revolucionaria están sujetos a sanciones occidentales. WANA/Nazanin Tabatabaee
La administración niega que los negocios de Trump representen un conflicto de intereses. «Los extraños intentos de Reuters de vincular al presidente Trump con el sistema bancario iraní son totalmente ridículos», declaró Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca. Para cualquier otra pregunta, remitió a Reuters a World Liberty.
Una portavoz de World Liberty afirmó que la compañía no tiene ninguna relación con Nobitex y que cumple con la legislación estadounidense. «World Liberty no posee, opera ni controla Tron de ninguna manera, y no tiene autoridad sobre las transacciones que se realizan en él», declaró.
Nobitex, que es ampliamente utilizada por instituciones iraníes sancionadas y ciudadanos comunes, ha procesado más de 2.000 millones de dólares en Tron desde el 1 de enero de 2023, según un análisis de Reuters de datos públicos de blockchain de la firma de análisis de criptomonedas Arkham.
Desde 2023, Nobitex también ha procesado al menos 317 millones de dólares en BNB Chain, una cadena de bloques anteriormente conocida como Binance Smart Chain que fue desarrollada por Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo.
Reuters publica por primera vez los datos procedentes de Arkham, que no respondieron a la solicitud de comentarios.
Desde que comenzó la guerra con Irán en febrero, se han movido criptomonedas por un valor de al menos 22,6 millones de dólares a través de Nobitex en BNB Chain, y al menos 550.000 dólares se han movido a través de Tron.
Reuters informó el 1 de mayo que Nobitex está controlada por dos hermanos pertenecientes a una influyente familia iraní con estrechos vínculos con el nuevo líder supremo. Bajo el liderazgo de los hermanos, la plataforma de intercambio ha crecido desde sus inicios hasta convertirse en un nodo central de un sistema financiero iraní paralelo utilizado para evadir las sanciones occidentales. Reuters descubrió que entre sus usuarios se encuentran el banco central de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
Según informó Reuters en 2022, entre Nobitex y la plataforma de intercambio Binance circularon aproximadamente 7.800 millones de dólares en criptomonedas. Alrededor de tres cuartas partes de los fondos iraníes que pasaron por Binance estaban en la criptomoneda Tron. Reuters también informó que Nobitex animaba a sus clientes a utilizar la criptomoneda Tron para operar de forma anónima sin «poner en riesgo sus activos debido a las sanciones».
Cuatro analistas de criptomonedas, entre ellos dos especialistas en el uso de activos digitales en Irán, revisaron el cálculo de Reuters según el cual Nobitex ha gestionado al menos 2.300 millones de dólares en transacciones a través de BNB Chain y Tron. Todos coincidieron en que era correcto.
Rich Sanders, investigador independiente especializado en Irán, afirmó que el volumen real probablemente sea significativamente mayor, ya que los flujos solo son visibles para las direcciones de billetera que se sabe que pertenecen a Nobitex. La empresa iraní ha declarado públicamente que cambia de dirección para dificultar el rastreo y la interceptación de las transferencias.
Tras presentarles un resumen detallado de este artículo, los portavoces de Binance y BNB Chain declararon a Reuters que Binance ni opera ni controla BNB Chain.
«BNB Chain es una cadena de bloques pública y sin permisos, mantenida por una comunidad global independiente de validadores», declaró Ana Nicoara, portavoz de BNB Chain, en un comunicado a Reuters. «No es una plataforma de intercambio, ni una empresa, ni Binance».
El portavoz de Binance afirmó que la empresa fue «uno de los primeros contribuyentes e incubadoras» de BNB Chain y que brindó apoyo operativo inicial. Las operaciones y la propiedad intelectual del sitio web de BNB Chain, que es la interfaz principal para los usuarios y desarrolladores de la cadena de bloques, se transfirieron a una empresa llamada BNB Chain Technology Holding Limited en 2023, agregó el portavoz.
Sin embargo, los registros corporativos de Abu Dabi documentan los vínculos que aún existen entre Binance y BNB Chain Technology. Los documentos, revisados por Reuters, muestran que Zhao, fundador y accionista mayoritario de Binance, es el único accionista registrado de BNB Chain Technology.
Las relaciones entre Sun, fundador de Tron, y World Liberty se han deteriorado recientemente . En abril, Sun demandó a World Liberty, acusándola de extorsión por supuestamente presionarlo para que invirtiera en su criptomoneda estable. World Liberty presentó una contrademanda a principios de mayo , alegando difamación.
Al ser consultada sobre el uso de Tron por parte de Nobitex, una portavoz de Tron declaró que se trata de un proveedor de tecnología y que no puede «supervisar e investigar a cada usuario ni cada transacción» ni impedir sus operaciones.
No obstante, Sun contribuyó a la creación de una iniciativa que colabora con las fuerzas del orden, añadió la portavoz, sin ofrecer más detalles. Dicha iniciativa ha congelado «cientos de millones» de dólares, incluidos aquellos «vinculados a entidades sancionadas y a la financiación del terrorismo», afirmó.
En declaraciones a Reuters, Nobitex negó tener conexiones directas con el gobierno iraní o prestar asistencia al Estado, y afirmó que cualquier fondo ilícito que circulara a través de la plataforma de intercambio lo hacía sin la aprobación ni el conocimiento de la dirección.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el gobierno de Irán y su banco central no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre los vínculos entre Binance, Tron y los fondos iraníes ilícitos.
LAS CADENAS DE UN BANCO
Las plataformas de intercambio de criptomonedas, como Binance, permiten comprar, vender e intercambiar activos digitales. Las cadenas de bloques, como BNB Chain y Tron, son registros públicos que documentan las transacciones y las billeteras digitales utilizadas para realizarlas. Algunas plataformas, como Binance, han lanzado cadenas de bloques y emitido sus propios tokens digitales.
Al igual que otras cadenas de bloques , Tron y BNB Chain albergan una variedad de criptomonedas, desde monedas emitidas por Tron y Binance hasta stablecoins como Tether, cuyo valor está vinculado a otros activos. Las transacciones vinculadas a Irán representan una pequeña fracción del volumen total de estas redes.
Sanders y el otro especialista iraní en criptomonedas, que solicitó el anonimato, afirmaron que entre quienes utilizan Tron y BNB Chain se encuentra el Banco Central de Irán. Estados Unidos sancionó al banco central en 2019 por supuestamente proporcionar miles de millones de dólares a la Guardia Revolucionaria Islámica y a Hezbolá en el Líbano.
Según un informe publicado en enero por la empresa de análisis de blockchain Elliptic y dos especialistas en Irán, el banco central compró más de 500 millones de dólares en Tether a través de Tron entre noviembre de 2024 y junio de 2025. En los primeros seis meses del año pasado, alrededor de 347 millones de dólares del total se enviaron a Nobitex mediante Tron, según informó Elliptic a Reuters.
Según los especialistas en Irán, el banco central también convirtió el Tether a diferentes criptomonedas y utilizó otras cadenas de bloques, incluida BNB Chain, para ocultar sus huellas. Parte de esa criptomoneda se volvió a convertir a Tether y se transfirió a Nobitex y otras plataformas de intercambio, añadieron Sanders y el otro especialista en Irán.
Desde su fundación en 2018, Nobitex ha procesado entre decenas y cientos de millones de dólares en transacciones vinculadas a grupos sancionados, como el banco central de Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica, según estimaciones de analistas de criptomonedas que examinan monederos sancionados.
No está claro si Tron y BNB Chain sabían que sus redes eran utilizadas por el banco central y Nobitex, que no ha sido sancionada específicamente. Hacer negocios con entidades iraníes está sujeto a las sanciones occidentales generales.
Reuters no pudo determinar por qué Estados Unidos no ha sancionado a Nobitex.
Tether, la empresa que emite la criptomoneda estable del mismo nombre, declaró haber congelado varias direcciones de monedero asociadas a Nobitex a petición de Israel. La Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel no respondió a la solicitud de comentarios.
Tether afirmó que las plataformas y exchanges de criptomonedas son responsables del cumplimiento de la normativa en las operaciones que se realizan en los mercados secundarios.
UNA CASA BLANCA AMIGABLE CON LAS CRIPTOMONEDAS
El regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, y su adopción de las criptomonedas, moldearon la fortuna de la familia del presidente, Sun y Zhao.
La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance ayudó a empresas iraníes a negociar 8.000 millones de dólares a pesar de las sanciones.
Binance prestó sus servicios a operadores de criptomonedas en Irán a pesar de las sanciones estadounidenses, según afirman sus clientes.
Enfoque: Surge un nuevo frente criptográfico en la lucha israelí contra la financiación militante.
Según informó Reuters el año pasado, miembros de la familia Trump han puesto en marcha una serie de negocios relacionados con las criptomonedas, entre ellos World Liberty, que generaron cientos de millones de dólares en ingresos en 2025.
Mientras World Liberty luchaba por atraer inversores tras su lanzamiento en octubre de 2024, Sun, el fundador de Tron, invirtió decenas de millones de dólares en los tokens WLFI de World Liberty, lo que impulsó a la incipiente empresa.
A principios de 2025, la firma de inversión de Abu Dhabi, MGX, adquirió una participación de 2.000 millones de dólares en Binance. Poco después, World Liberty anunció que la compra se realizaría con su criptomoneda estable de 1 dólar estadounidense.
La aceptación de la stablecoin de World Liberty Financial por parte de Binance otorgó credibilidad al token recién lanzado y fue citada por World Liberty como prueba de una «demanda mundial extraordinaria» de USD 1. La adquisición de MGX también podría generar millones de dólares anuales para los Trump, según un informe de Reuters del año pasado.
MGX ha declarado que eligió USD1 tras evaluar varias stablecoins, y que Binance solicitó el uso de criptomonedas en la transacción.
En octubre de 2025, Trump indultó a Zhao, fundador y exdirector ejecutivo de Binance, anulando su condena federal por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero. Los abogados de Binance y de Zhao, quien conserva su participación mayoritaria en la empresa, han afirmado que no existe ninguna relación entre el uso de USD1 y el indulto.
Desde que asumió el cargo, Trump ha implementado una serie de políticas favorables a las criptomonedas, y los reguladores estadounidenses han suspendido las acciones coercitivas contra las empresas y los magnates del sector. En marzo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) llegó a un acuerdo extrajudicial con Sun por un presunto fraude, por un monto de 10 millones de dólares, sin que Sun admitiera haber cometido irregularidad alguna.
Según cálculos de Reuters basados en el último precio de WLFI, la cartera actual de Sun, compuesta por 4.000 millones de tokens WLFI, tiene un valor aproximado de 266 millones de dólares. Sun también ha invertido en la criptomoneda meme de Trump y ha utilizado sus plataformas de criptomonedas para impulsar USD1, la segunda criptomoneda de World Liberty.
Por su parte, Binance ha seguido dando soporte a USD1, lo que permite intercambiar el token con otras criptomonedas e incentiva a los usuarios a conservarlo. Los datos de Arkham muestran que Binance ahora posee 3.800 millones de dólares en el token de Trump.
