ZÚRICH, 8 mar (Reuters) – Un violonchelista vinculado a Vladimir Putin movió millones de francos a través de cuentas bancarias suizas sin los controles adecuados, dijeron el miércoles fiscales suizos en un juicio de cuatro banqueros acusados de ayudarlo.
Los fiscales alegaron que Sergey Roldugin, un amigo cercano del presidente ruso, depositó millones de francos en cuentas bancarias suizas entre 2014 y 2016.
Los cuatro banqueros, tres rusos que trabajaban en Zurich y un suizo, comparecieron en el Tribunal de Distrito de Zurich el miércoles y negaron los cargos de falta de diligencia en las transacciones financieras. No pueden ser identificados bajo las restricciones suizas de notificación.
La audiencia fue aplazada con una decisión que debía darse el 30 de marzo.
La fiscalía dijo al tribunal que los banqueros no hicieron lo suficiente para determinar la identidad del beneficiario efectivo de los fondos. Sumas de alrededor de 30 millones de francos suizos (31,84 millones de dólares) estaban involucradas en el caso, dijo el fiscal Jan Hoffmann.
Roldugin fue nombrado propietario de dos cuentas abiertas en Gazprombank Suiza en 2014.
Esto fue a pesar de que el músico, que aparece en la lista suiza de rusos sancionados, no tiene actividad como empresario.
Roldugin fue uno de los decenas de miembros del círculo íntimo de Putin sancionados por Occidente, incluida Suiza, después de que Rusia lanzara su invasión de Ucrania en 2022.
Reuters se ha acercado a sus representantes para hacer comentarios.
El caso destaca cómo personas como Roldugin fueron utilizadas como «hombres de paja», dijo la acusación vista por Reuters, una forma de ocultar a los verdaderos dueños del dinero.
«Toda la evidencia va en contra de que Sergey Roldugin sea el verdadero propietario de los activos», dijo el fiscal Hoffmann al tribunal.
«Los banqueros no han seguido las reglas y, por lo tanto, deben ser castigados», agregó.
El abogado defensor Bernhard Loetscher dijo que las dudas sobre la identidad del verdadero propietario «no eran suficientes desde el punto de vista del derecho penal» para una condena.
También era «plausible» que Roldugin fuera rico porque era amigo de Putin, dijo Loetscher.
Su posición como favorito del Kremlin significaba que podía beneficiarse de financiamiento beneficioso y préstamos no garantizados para construir su riqueza, dijo la defensa.
Los fiscales están buscando sentencias suspendidas de siete meses para cada uno de los banqueros.
DUDAS SOBRE LOS ACTIVOS DE PUTIN
Hay poco rastro de los activos de Putin.
«Es bien sabido que… Putin oficialmente solo tiene un ingreso de 100,000 francos suizos, y no es rico, pero de hecho tiene enormes activos que son administrados por personas cercanas a él», dijo la acusación.
Reuters ha pedido al Kremlin comentarios sobre la relación de Putin con Roldugin y sobre su propia riqueza y activos.
Putin ha dicho en el pasado que Roldugin es un amigo, un músico brillante y benefactor que honestamente ha ganado algo de dinero de una participación minoritaria en una compañía rusa.
El Kremlin ha rechazado previamente cualquier sugerencia de que los fondos de Roldugin estén vinculados al líder ruso como «putinofobia» antirrusa. Las finanzas de Putin son un asunto de registro público, dice el Kremlin, diciendo que ha declarado regularmente sus activos y salario a los votantes rusos.
PADRINO
Los banqueros en el caso no llevaron a cabo suficientes controles para ver si Roldugin era el verdadero propietario de los activos en cuestión, según la acusación.
«En el momento de la apertura de la cuenta se informó en varios artículos … que Sergey Roldugin era un amigo cercano del presidente ruso Vladimir Putin y padrino de su hija», dijo.
Otras banderas rojas fueron ignoradas, y los acusados no intentaron aclarar la plausibilidad de que Roldugin fuera el verdadero propietario de los activos, o el origen del dinero, agregó.
Solo la actividad profesional de Roldugin como músico figuraba en documentos bancarios, lo que hacía que su propiedad de los activos «de ninguna manera fuera plausible», según la acusación.
En Suiza, los bancos están obligados a rechazar o terminar las relaciones comerciales si existen dudas sobre la identidad de la parte contratante.
($1 = 0.9421 Swiss francs)