Tag Archives: #lavado

A juicio la fábrica de facturas truchas que proveía a Lázaro Báez

Se está por enviar a juicio oral una causa por evasión fiscal millonaria que involucra a Lázaro Báez. Se trata de empresas que proveían al empresario kirchnerista de facturas truchas que le permitieron evadir unos 670 millones de pesos.

Báez se proveía de facturas truchas para sus maniobras de sobreprecios y evasión
Báez se proveía de facturas truchas para sus maniobras de sobreprecios y evasión
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El segundo de Zannini y el hijo de Anibal Fernández comprometidos seriamente en una causa por corrupción que salpica a todos

La UIF entregó a la Justicia Federal un informe en el que queda claramente expuesto cómo el empresario Gustavo Benvenuto, contratista del Estado y socio de Carlos Liuzzi, compró viñedos a nombre de Facundo Aníbal Fernández, hijo del actual Ministro de Seguridad de la Nación, Lucas Gainceraín, y del empresario Fernando Torreta. La compra fue en 2008, las tierras fueron vendidas en 2013 nuevamente.

Aníbal Fernández y el Chino Zannini salpicados por un caso de corrupción y lavado de dinero
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Manzanares, ex contador de los Kirchner, pidió volver a declarar como arrepentido

El planteo fue hecho durante la indagatoria a la que fue convocado para declarar sobre el dinero vinculado a Daniel Muñoz, el fallecido secretario del ex presidente devenido millonario.

Daniel Muñoz, Secretario de Néstor Kirchner devenido millonario. Manzanares declaró haber lavado dinero para él.
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El sobreseimiento de Cristina en la causa “Hotesur – Los Sauces” pasó a la Cámara de Casación

El sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, de sus hijos Máximo y Florencia, y de los resto de los imputados en la causa Hotesur-Los Sauces pasó a la Cámara Federal de Casación Penal que el año que viene revisará la decisión. La Sala I revisará también la causa por el memorándum con Irán.

El sobreseimiento será revisado
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